Аферу с люксовыми авто из Германии раскрыла испанская полиция
Национальная полиция Испании арестовала 30 человек за уклонение от уплаты налогов, 17 миллионов евро НДС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
Преступная сеть торговала автомобилями класса люкс из Германии.
В ведомстве уточнили, что 15 рейдов были проведены в Испании (в 13-ти провинциях) и два в Германии, задержаны 30 человек. Лидер группировки проживал в Германии, он арестован и ожидает экстрадиции в Испанию. На него было выписано 18 ордеров за такие преступления, как торговля наркотиками и налоговое мошенничество, он действовал под чужим именем.
В ходе рейдов в Испании изъяты более 300 000 евро наличными, ювелирные изделия, дорогие автомобили и недвижимость на сумму более 11 миллионов евро.
— Финансовые инструменты, используемые для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, были заблокированы в Испании, Германии, Португалии и Литве, — сообщила полиция.
🚩Detenidas 30 personas por un #fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de #Alemania
— Policía Nacional (@policia) December 27, 2024
El líder residía en territorio germano, desde donde daba las directrices bajo una identidad falsa
➡️15 registros en #España y 2 en Alemania en los que… pic.twitter.com/cYs24EFT9D
Мошенническая схема действовала через компании, известные как «пропавшие торговцы», которые ввозили в Испанию роскошные автомобили без уплаты соответствующего НДС, что позволяло продавать их по ценам ниже рыночных. Организация состояла из трех основных филиалов: один действовал в регионе Леванте, другой — в Андалусии, в частности в Кордове и на Коста-дель-Соль, а третий занимался созданием бизнес-сети, необходимой для налоговых махинаций и отмывания денег.
Особенно серьезным аспектом этой схемы является использование уязвимых людей в качестве подставных лиц, которым организация предлагала жилье в безопасных квартирах в обмен на то, чтобы они представлялись администраторами и партнерами в компаниях, участвующих в мошенничестве.
Ранее сообщалось, что немецкий Volkswagen сокращает 35 тысяч рабочих.
