Жанат Элиманов доложил Президенту РК о предотвращении необоснованных бюджетных расходов на 120 млрд тенге

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Жанат Элиманов рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период.

Председатель Агентства по финансовому мониторингу доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023–2025 гг. позволила снизить ее уровень на 1,3%: 

• по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге;
• конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;
• начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 — по транснациональной группе;
• ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
• заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
• закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
• изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
• закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино;
• предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
• пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.

Также Жанат Элиманов проинформировал о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров:

• пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы;
• заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.