Все цифровые операции свыше 5 млн тенге попадут под проверки АФМ

Депутаты Сената приняли закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил сенатор Бекболат Орынбеков, документ расширяет полномочия Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и вводит новых субъектов финмониторинга.

— Сегодняшним законопроектом, в первую очередь, некоммерческие организации попадают в подозрительные операции реестра финмониторинга. Второе, раньше операторов сотовой связи в этом реестре не было, мы их вносим, так как на сегодняшний день очень много подозрительных операций проходит по мобильным приложениям. Правительство для граждан тоже входит в этот реестр, попадает под АФМ, и затем те операции, которые по недвижимости будут свыше 50 миллионов тенге, — рассказал депутат.

Все организации, учреждения и отраслевые министерства будут обязаны предоставлять отчеты о подозрительных операциях, связанных с возможным отмыванием доходов, финансированием терроризма или оборотом оружия массового уничтожения.

Также предусмотрена оценка деятельности предприятий:

• АФМ будет проводить национальную оценку рисков;
• предприятия, организации и учреждения — секторальную оценку раз в три года.

Помимо этого, все цифровые операции свыше 5 миллионов тенге автоматически попадут под проверки АФМ.

Ранее Агентство РК по финансовому мониторингу выступило с инициативой ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино.