Центр оценки рисков отмывания доходов в СНГ: Мажилис рассмотрит законопроект

Мажилис принял в работу законопроект «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила депутат Татьяна Савельева, данное соглашение было подписано 13 октября 2023 года в Бишкеке.

— Соглашение направлено на объединение усилий государств-участников СНГ в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма посредством создания Международного центра оценки рисков. Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными, электронными документами, а также проведение наднациональной оценки рисков по данным вопросам, — проинформировала депутат.

Целью создания Центра является совершенствование межгосударственного сотрудничества в этой сфере и поддержание информационного взаимодействия подразделений финансовой разведки.