Свыше 300 млн тенге вложили в финпирамиду Buyers Union казахстанцы

26 февраля АФМ провело операцию по пресечению деятельности финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский кооператив, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.

Вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.

Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц.

Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества.

В АФМ отмечают, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей.

В результате в деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.

Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в Шымкенте была пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold», которая работала под видом ювелирной компании.