Создание финансовой пирамиды: дело вайнеров передали в суд Алматы
«Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы направлено в Алмалинский районный суд Алматы по обвинению Курмангалиева А., Бурканова Р., Рахимовой Д., Ча А., Рустемова Т., Касенова С., Султанбаева Н., Шерниязова М., Туребаева М., Жармухамед Б., Мансуровых Ерлана и Ержана», - сообщили в прокуратуре Алматы.
Отмечается, что фигуранты дела Ораз А. и Саидбаев А. объявлены в международный розыск.
«В рамках дела наложены аресты на 41 недвижимое имущество, 3 автомашины, 9 банковские счета и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях. Обвинение по делу будет поддержано процессуальным прокурором», - добавили в надзорном органе.
В апреле этого года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на несколько месяцев.
