Шесть тысяч дроп-карт установило АФМ в 2024 году

Общая сумма оборота по ним достигла 24 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.

В АФМ напомнили, что «дропперы» — это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов.

Для получения доступа к удаленному интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц.

Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

На практике, «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.

Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.

Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с уполномоченными органами приняты следующие меры:

• инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
• внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
• ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
• разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.

Как мошенники вербуют подельников в Казахстане — в материале агентства Kazinform.

Ранее МВД сообщило, что на счетах дропперов были заблокированы свыше 300 млн тенге.

Напомним, пенсионеров-«дропперов» наказывают в Казахстане — с «дропперов» начали взыскивать полную сумму обналиченной ими денежной массы.