Обещали доход за просмотры: в Алматы пресечена деятельность трех финпирамид

Департаментом АФМ по Алматы выявлены и пресечены схемы финансовых пирамид, действовавших под названиями «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», передает агентство Kazinform.

Организаторы убеждали граждан вкладывать средства в якобы прибыльные проекты, обещая доход от просмотра трейлеров и привлечения новых участников. Все вложения принимались исключительно в криптовалюте USDT, а структура пирамиды включала 9 уровней. Средняя сумма вклада составляла 225 тысяч тенге.

В рамках схемы «Warner Bros» участники проходили регистрацию через специальное приложение, приобретали доступ за криптовалюту и получали мнимые вознаграждения за просмотры и приглашения.

Следствием установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора и перевода средств. По решению суда арестованы криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.

Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно — процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что приговорены к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет организаторы финансовой пирамиды «HAS», привлекшей деньги более 5 тысяч человек.

В Шымкенте была выявлена финансовая пирамида «Nazira Gold», обманувшая более 4 тысяч человек.

Сколько человек обманули финансовые пирамиды в Казахстане с начала года — читайте в материале агентства Kazinform.