Мошенничество с «электронными торгами»: задержан гендиректор Wall Street Invest Partners
Руководители ТОО «TeleTrade Central Asia» и ТОО «Wall Street Invest Partners», открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах. Свою деятельность указанные компании осуществляли, прикрываясь контрактом, заключенным с зарубежной компанией Tele Trade D.J. LTD, зарегистрированным самими организаторами на имя граждан Республики Казахстан и Российской Федерации, также открыв счета в зарубежных банках.
Ранее был задержан организатор преступной схемы и руководитель ТОО TeleTrade Central Asia Б. Есполов, который с санкции суда взят под стражу.
В отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными органами данной страны также проводится расследование.
В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователи провели обыски и изъяли документацию, связанную с преступной деятельностью.
В настоящее время ежедневно от пострадавших поступают заявления о привлечении к ответственности руководителей указанных компаний. МВД просит других пострадавших в результате преступной деятельности ТОО TeleTrade Central Asia, ТОО Wall Street Invest Partners и TeleTrade D.J. LTD обратиться в Следственный департамент МВД.
Напомним, 22 мая в Алматы следственным департаментом МВД по факту мошенничества был задержан и водворен в ИВС один из руководителей ТОО «TeleTrade Central Asya» гр. Е.
