Дело о мошенничестве рассматривают в Таразе: обманутые потеряли больше 1 млрд тенге

По версии следствия, реализацией одной из крупнейших афер в истории региона занимались трое мужчин, через которых ежемесячно проходили сотни миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

На скамье подсудимых оказались три мужчины средних лет, которые разработали мошенническую схему, позволившую им за два года заработать более 1,3 млрд тенге. Первый подсудимый с 2019 года занимался поставками куриной продукции из России в Тараз, где сначала вел честный бизнес, создавая связи и наращивая доверие среди местных предпринимателей. Однако в 2022 году, совместно с вторым подсудимым, он разработал план привлечения инвестиций для «прибыльного» куриного бизнеса.

Мошенники предлагали инвестировать деньги под обещание высоких дивидендов. Например, за 3 млн тенге обещали выплачивать 200 тысяч тенге ежемесячно. Однако деньги не инвестировались, а дивиденды выплачивались не с прибыли, а с самой вложенной суммы, создавая иллюзию доходности. С каждым новым вкладом жертвы становились рекламой бизнеса, привлекая друзей и знакомых.

В результате, обороты бизнеса росли, и если первые потерпевшие потеряли суммы от 1,4 до 3 млн тенге, то следующие жертвы лишались более крупных сумм, достигавших 10 млн. Когда вложения стали более значительными, к бизнесу добавилась новая ветвь — торговля энергетическими напитками.

По версии следствия, для расширения схемы был привлечен третий подсудимый, обладавший связями в ресторанном бизнесе. Он помогал находить новых жертв, среди которых оказалась известная семья предпринимателей, потерявшая 610 млн тенге.

Один из братьев вложил в схему более 492,5 млн тенге, получив обратно около 212 млн. Однако 97,1 млн тенге, а также недоплаченные дивиденды, были присвоены мошенниками. Его брат, вдохновленный успехами, также вложил более 738 млн тенге, из которых около 330 млн больше не увидел.

С суммами поменьше работали менее элегантно, однако обещания были все такими же амбициозными – за короткий срок сделаем 20% прибыли с ваших средств.

Интересным эпизодом в деле стала покупка автомобиля Kia Rio, который был якобы предложен в обмен на куриные шкурки. Машину переоформили на одного из подсудимых, который позже продал её, оставив прежнего владельца без денег. За этот автомобиль осталась неуплаченная сумма в 9,1 млн тенге.

Все трое подсудимых обвиняются в мошенничестве по статье 190 УК РК. По законам РК, за подобное преступление группой лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет или штрафа в десятикратном — двадцатикратном размере ущерба, что может составить около 27 млрд тенге.

Никто из обвиняемых свою вину не признает. Первый подсудимый утверждает, что их деятельность была честной и направлена на расширение бизнеса. Два других подсудимых долгое время не считались обвиняемыми: один из них даже был свидетелем, заявляя, что не знал о многих потерпевших, а второй, якобы, сам пострадал, вложив деньги в этот бизнес.

Ранее сообщалось, что антифрод-центр спас от мошенников почти 1 млрд тенге.

Главного онколога Жамбылской области оштрафовали на 12 млн тенге за взятку.

Супруги помогали телефонным мошенникам в Павлодаре.