1,2 млрд тенге и 13 авто изъяли у организаторов финпирамиды Asar Baspana в РК

С 8 по 10 февраля 2025 года во всех регионах Казахстана в результате масштабной операции была пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.

В АФМ сообщили, что финпирамида была замаскирована под потребительский кооператив.

Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).

Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.

Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

В АФМ отметили, что запущен телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Ранее сообщалось, что в Астане была выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды «LIVEGOOD».