Топ-менеджеры камбоджийской преступной империи скупали элитную недвижимость в Токио
Двое топ-менеджеров камбоджийского конгломерата Prince Holding Group, которого подозревают в причастности к транснациональным мошенническим схемам, оказались в центре расследования возможного отмывания денег через сделки с недвижимостью в Японии, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.
Один из них — гражданин Китая камбоджийского происхождения, занимающий руководящие посты сразу в нескольких компаниях группы — в октябре прошлого года приобрел за наличные более чем за 800 млн иен дом с участком около 1 600 кв. метров в токийском районе Сугинами. Спустя месяц объект был перепродан другому мужчине китайского происхождения.
Сделка состоялась вскоре после того, как 14 октября власти США и Великобритании ввели санкции против Prince Holding Group и ее председателя Чэнь Чжи за предполагаемую причастность к международному мошенничеству и торговле людьми.Министерство юстиции США арестовало биткоины на сумму около 15 миллиардов долларов. Позднее к санкциям присоединились Южная Корея и Сингапур.
Тот же человек владеет еще одним объектом — домом на участке свыше 2 300 кв. метров в префектуре Тиба, который сейчас выставлен на продажу за 300 млн иен. В регистрационных документах указан адрес рядом со штаб-квартирой группы.
Другой фигурант — руководитель аффилированной компании Prince Plaza Investment — в апреле прошлого года приобрел за наличные апартаменты площадью около 200 кв. метров в районе Сибуя более чем за 1 млрд иен. По данным источников, он там не проживает.
Адрес, указанный в регистрационных документах, совпадает с адресом Чэнь Чжи, который, как сообщается, находится под стражей в Китае.
Японию ранее критиковали за слабый контроль в сфере противодействия отмыванию денег. На этом фоне премьер-министр Санаэ Такаити выступает за ужесточение правил покупки недвижимости иностранцами.
