Казахстан намерен расширить меры по конфискации преступных доходов
Проект закона «О ратификации Конвенции «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ нацелен на совершенствование системы финансового мониторинга и приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Отмечается, что ратификация Конвенции позволит повысить эффективность взаимодействия с зарубежными государствами, а также расширит возможности международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации преступных доходов.
Конвенция предусматривает механизмы розыска, отслеживания, идентификации, замораживания, изъятия и конфискации имущества как законного, так и незаконного происхождения. В рамках сотрудничества государства-участники оказывают взаимную помощь в обнаружении орудий преступлений, доходов и иного имущества, подлежащего конфискации.
Кроме того, документ способствует внедрению специальных методов расследования, направленных на установление и розыск преступных доходов, а также сбор доказательственной базы.
Как поясняется на сайте, присоединение к Конвенции создаст правовую основу для повышения эффективности работы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также будет способствовать дальнейшему развитию национальной правоприменительной практики.
В ноябре прошлого года Правительство Казахстана утвердило комплекс мер, направленных на снижение рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
