Займы в Instagram и фейковое СТО: схему отмывания денег выявили в Костанае

Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает агентство Kazinform.

С 2020 года подозреваемый без лицензии выдавал займы под проценты и залог через OLX и Instagram. В договорах он указывал завышенные суммы, включая заранее начисленные проценты — до 100% годовых. Всего он выдал в долг более 100 млн тенге.

Его действия нарушили права граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Люди попадали в долговую ловушку с высокими процентами и риском потерять имущество.

Чтобы скрыть незаконный доход, подозреваемый с помощью знакомого бухгалтера создал схему отмывания денег. Он зарегистрировался как ИП по ремонту автомобилей и оформлял фальшивую выручку, хотя СТО не работало. Так он легализовал более 60,6 млн тенге.

Суд арестовал его квартиру и 28 млн тенге на счетах.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.