На имущество организаторов незаконных МФО наложены аресты на сумму 32 млрд тенге

Департаментом АФМ по г. Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства МФО «Creditum», МФО «Sofi Finance», МФО «Hava Finance», МФО «SF Offline», МФО «POS Credit», МФО «Салем Кредит» по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадали более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.

Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — «Hava Finance», «SF Offline» и «POS Credit».

При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика.

За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.

На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.

Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца.

На его 2 жилых дома и автомашины «BMW X6» «Toyota Tundra» общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест.

Расследование продолжается.