Деятельность ОПГ по незаконному обналичиванию денег пресекли в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась выпиской фиктивных счетов фактур и незаконным обналичиванием денежных средств на территории СКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

В результате противоправной деятельности их контрагенты по предварительным подсчетам уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 млн тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участники организованной преступной группы задержаны с поличным при возврате незаконно обналиченных средств в сумме 9,3 млн тенге.

По факту начаты досудебные расследования по ст.ст. 262 ч.1,2, 216 ч.3 УК РК.

В ходе проведения следственных действий обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, флешкарты с ЭЦП, печати и штампы подконтрольных ОПГ предприятий, банковские карты, денежные средства в сумме 12 млн тенге.

В отношении четверых лиц, причастных к преступной деятельности, специализированным следственным судом города Петропавловска санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.